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工行龙岩上杭支行积极开展营业网点非法集资排查

2020-07-23 12:07:07 马悦 来源:东南网  责任编辑:邱妤   我来说两句

东南网龙岩7月23日讯(记者 马悦)为有效遏制非法集资案件高发势头,维护本地金融秩序稳定,工行龙岩上杭支行结合当前疫情防控常态化实际,精心组织,周密安排,积极开展营业网点非法集资风险排查。

一是由各营业网点负责人对营业网点宣传品、电视宣传广告等进行排查,认真排查营业网点门前、网点内宣传栏、等候区域座位、高低柜面、自助银行内外等区域是否有非我行宣传品摆放或布标悬挂,以及网点内摆放电视中的宣传节目有无涉及投资担保公司或理财平台,对于发现非我行宣传品的,立即拍照取证,及时撤下并做好登记。

二是由当班大堂服务人员对客户进门前、排队中、离行后等环节定时巡查,重点关注是否有可疑人员进行高息揽存宣传、伺机招揽客户或派发宣传品、洽谈业务或签署协议文本。对于发现可疑人员的,及时制止并报告网点负责人,制止无效的由相关负责人对其进行警告,警告无效的,选择拍照、录音录像取证或向公安机关报警。

三是由营业网点负责人每日对网点的理财销售情况进行排查,重点排查是否存在员工向客户宣传推广、销售非正规理财产品的情况;网点内是否存在组织培训交流活动,向员工和客户推介非正规理财产品的情况;是否存在明知或应知客户疑似从事非法集资活动,但仍为其提供开户、支付结算、信贷、保险等服务便利等情况。

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